董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过电子邮件和书面方式送达各位董事 [1] - 应参会董事10名 实际到会董事10名 会议召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1] - 该议案已通过董事会提名委员会资格审查 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为10票同意 0票弃权 0票反对 [2] 关联交易审议情况 - 关于提供反担保暨关联交易的议案已通过董事会第六次独立董事专门会议审议 4票同意 [2] - 关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月11日14:30以现场和网络相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议地点为横琴国际金融中心33A层会议室 [3] - 表决结果为10票同意 0票弃权 0票反对 [3]