董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议豁免通知时限要求 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体监事、高级管理人员及总工程师候选人列席 [1] - 会议由董事长罗瑞发主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全票通过（6票同意） [1] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全票通过（6票同意），聘任段作义为总工程师，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 审议通过《关于取消注销成都分公司的议案》，全票通过（6票同意） [1][2] 信息披露与备查文件 - 高级管理人员聘任及成都分公司事项的详细公告发布于《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议 [2]