股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月11日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:40 网络投票通过深交所系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年6月5日15:00 登记在册股东可通过现场或网络投票 重复投票以第一次有效结果为准 [2][3] 审议议案内容 - 主要审议三项股票期权激励相关议案：包括第二期股票期权激励计划草案及摘要、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜 [3][9] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 中小股东定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书及持股凭证 自然人股东需出示身份证和股票账户卡 QFII股东需提交证书复印件等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 需在2025年6月10日17:00前送达 登记材料需注明"股东大会"字样 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 需取得数字证书或服务密码进行身份认证 [5] - 投票可选择对总议案统一表决或对单个提案分别表决 若重复投票以具体提案优先 [5][9] 文件备查与附件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东登记表 相关公告详见巨潮资讯网 [5][9] - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量及对每项议案的具体表决指示 单位委托需加盖公章 [7][8][9]