证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东会中提案 1.00 表决通过是提案 2.00 和 4.00 表决结果生效的前 提。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...