董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，出席率100% [2] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出，由董事长周良璋主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 回购方案核心条款 - 回购目的：用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将在36个月内注销 [2][21] - 回购金额：不低于1亿元，不高于2亿元 [9][27] - 回购股份数量：按价格上限计算，下限为286万股（占总股本0.59%），上限为571万股（占总股本1.18%） [9][27] - 回购价格：不超过35元/股，为董事会决议前30日均价的150% [10][28] - 资金来源：公司自有资金 [11][30] - 回购方式：通过上交所集中竞价交易 [4][23] 回购实施安排 - 期限：自董事会通过之日起12个月（2025年5月26日至2026年5月25日） [5][24] - 提前终止条件：资金达到限额、管理层决定终止或董事会决议终止 [6][25] - 禁止回购期间：重大事项披露敏感期及监管规定的其他情形 [8][26] - 停牌处理：若连续停牌超10个交易日，复牌后顺延实施 [8][26] 股权结构及财务影响 - 股权变动测算：若全部回购股份用于激励并锁定，总股本占比最高为1.18% [31] - 财务占比：最高回购金额2亿元占公司总资产2.10%、净资产2.75%、流动资产3.58% [31] - 经营影响：不会对日常经营、财务、研发、偿债能力及上市地位产生重大影响 [32] 股东及董监高动态 - 控股股东协议转让：2025年5月6日转让5%股份至董事周君鹤，属家庭内部调整 [32] - 减持计划：董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月无减持计划 [33] - 历史交易：除上述转让外，其他董监高在决议前6个月无买卖股份行为 [32][33] 其他授权及执行安排 - 管理层授权：包括设立专用账户、择机回购、文件签署及方案调整等 [15][36] - 账户开立：已在上交所开立回购专用账户（B882330866） [40][41] - 信息披露：将根据实施进展及时公告 [41]