董事会会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场与通讯结合形式召开 应出席董事9人 实际出席9人 董事长俞金坤主持[2] - 会议审议通过三项议案： 1) 调整战略委员会：补选金琰、戈建鸣为委员 戈建鸣任召集人[3][4] 2) 调整审计委员会：补选王亦金为委员 史庆兰任召集人[5][6] 3) 聘任戈建鸣为公司总经理 任期至第五届董事会届满[7][8] 人事变动 - 董事/总经理戈耀红因个人原因辞去董事、总经理及战略委员会委员职务[11] - 董事长俞金坤辞去审计委员会及战略委员会职务 专注履行董事长职责[11] - 副总经理李军、王亦金因工作调整辞任 李军保留董事职务并负责重工板块 王亦金转任职工代表董事[12] - 职工代表大会选举王亦金为职工代表董事 任期至第五届董事会届满[13] 公司治理调整 - 2024年股东大会通过《公司章程》修订案 增设职工代表董事职位[11] - 调整后董事会专门委员会构成： - 战略委员会：戈建鸣(召集人)、胡丽敏、金琰[3][14] - 审计委员会：史庆兰(召集人)、朱沪生、王亦金[5][14] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月26日召开 审议通过19项议案 包括： - 年度报告、财务决算及利润分配预案[20][21] - 董事/监事薪酬确认及关联交易计划[21] - 续聘审计机构、申请银行授信及担保额度[21][22] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理文件[22] - 通过2025-2027年股东分红回报规划[22] 关键人员背景 - 新任总经理戈建鸣： - 直接持股28.61%(224,201,792股) 间接持股4.19% 为实控人俞金坤之子[16] - 现任多家关联公司董事长 包括今创控股、今创房地产等[16] - 新任战略委员金琰：持股0.04% 历任制造中心总经理、副总经理[17] - 职工董事王亦金：持股0.04% 曾任公司总工程师、副总经理[17]