股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月26日在广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室召开 [4] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 会议由董事长胡鹍辉主持 董事会秘书王鸣阳出席 其他高管列席会议 [2][3] 出席人员情况 - 公司在任7名董事全部出席 3名监事全部出席 [3] - 无关联股东出席会议 无被否决议案 [2][6] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告、银行授信申请、对外担保额度预计、聘任会计师事务所、日常关联交易预计 [4][5] - 特别决议议案《关于2025年度对外担保额度预计的议案》获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 更换独立董事及相关专门委员会委员的累积投票议案通过 [5][6] 中小投资者保护措施 - 利润分配方案、对外担保额度预计、聘任会计师事务所、日常关联交易预计、更换独立董事等5项议案对中小投资者进行单独计票 [6] 法律合规性 - 北京市君合（深圳）律师事务所见证 认为会议程序及决议合法有效 [6] - 会议听取了2024年度独立董事述职报告 [6]