董事会会议概况 - 四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，董事长刘禄主持，9名董事全部出席，监事会成员及高管列席 [1] - 会议审议通过五项议案，包括续聘审计机构、为子公司提供担保及召开股东大会等，所有议案均获全票通过（9票同意）[1][2][3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构，审计费用总计168万元（年报审计128万元、内控审计40万元），含差旅住宿费用 [1] - 该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东大会审议 [2] 子公司融资担保 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元担保，支持其向中信银行天津分行融资8,000万元 [2] - 为下属公司天津浩众提供3,250万元担保，支持其向中信银行长春分行融资2,500万元，担保期限均为债务到期后三年 [2] - 董事会认为上述担保有助于子公司业务发展，风险可控且不损害股东利益 [2][3] 下属公司高负债率担保 - 为天津安为德提供3,000万元担保，支持其向中信银行重庆分行融资2,000万元，担保期限三年 [3] - 因天津安为德最近一期资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议 [4] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月18日在成都分公司召开2024年度股东大会，审议相关议案 [4]