证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-021 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 第四届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人， ...