会议召开情况 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王亮主持[1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 框架合作协议核心条款 - 全资子公司紫恒建设拟向中舟置业提供专项借款2000万元，期限12个月：前6个月年化利率6%，后6个月年化利率12%，按单利计息[2][3] - 借款用途限定于标的土地获取及开发建设，利息计算方式为：借款金额×年化利率×实际天数÷365[2][3] - 中舟置业需将注册资本从500万元增至2000万元并完成实缴，紫恒建设累计出借金额不超过其实缴资本总额[3] 担保措施 - 中舟置业提供多重担保：100%股权质押、股东江红和丁淑岚个人连带担保、6处房产二次抵押（含西安、重庆、大连等地不动产权）[3] - 抵押物包括已取得产权证的5处房产及1处期房（西岗区迎港路117号3单元12层2号）[3] 工程合作绑定条款 - 中舟置业承诺将标的土地所有资质范围内工程承包给紫恒建设，施工总承包合同金额不低于1.5亿元[2][4] - 若实际产值未达标，中舟置业需在竣工验收前补充其他项目工程直至累计金额达标[4] - 合同明确保障紫恒建设利润率不低于行业合理水平，具体计算方式写入承包合同[4] 协议生效条件 - 施工总承包合同与框架协议同步签署，但需待项目公司成功摘牌标的土地后生效[4] - 合同需明确工程范围、工期、质量标准、付款方式等关键条款[4] 董事会授权 - 董事会全票通过议案（9票赞成），授权董事长或其委派人员签署相关法律文件[5]