股东大会基本情况 - 山西焦煤能源集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日上午10:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议由公司董事樊大宏主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年5月27日上午9:15至下午3:00 互联网投票系统开放时间为同日上午9:15至下午3:00 [3] 股东大会召集程序 - 股东大会由公司第九届董事会第十二次会议决议召集 会议通知于2025年4月29日在深圳证券交易所指定媒体披露 [2] - 会议通知包含召开时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等关键信息 [2] - 经核查 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共3人 代表股份3,261,265,876股 占公司有表决权股份总数的57.4460% [3] - 网络投票股东及代理人1,382人 代表股份155,347,566股 占公司有表决权股份总数的2.7364% [4] - 中小股东合计1,384人参会 代表股份164,129,544股 占公司有表决权股份总数的2.8911% [4] - 公司董事、监事、董事会秘书出席 高级管理人员列席会议 [4] 议案审议情况 - 本次股东大会无临时提案 审议议案均为会议通知所列议案 [4] - 所有提交审议的议案均获得通过 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [4][5] - 表决结果合并统计了现场投票和网络投票数据 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定 [5] - 会议表决结果合法有效 法律意见书将作为股东大会必备文件使用 [5]