股东大会基本信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年5月27日审议通过召开临时股东大会的议案，符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年6月12日14:30，网络投票通过深交所系统分两个时段进行：交易系统时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为6月12日全天 [1] - 股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份持有人，可委托非股东代理人出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等有权列席会议 [2] 审议提案内容 - 提案分为累积投票与非累积投票两类：提案1-2为等额选举董事（非独立董事6人、独立董事3人），选举票数按持股数×应选人数计算 [3][7] - 特别决议事项包括提案3.00、4.01、4.02，需获出席股东2/3以上表决权通过，其余普通决议事项需过半数通过 [4] - 中小投资者表决结果将单独计票披露（定义不含持股5%以上股东及董监高） [4] 会议登记要求 - 自然人股东需提供身份证及证券账户卡复印件，法人股东需提交营业执照复印件及法定代表人委托书 [4][5] - 扫描件需发送至指定邮箱ir@asiaaroma.com并经签字确认，签到时须出示证件原件 [6] - 登记截止时间为2025年6月9日15:30，需填写《参会股东登记表》 [4] 网络投票机制 - 投票代码"351220"，简称"亚香投票"，累积投票需按持股数×应选人数分配票数 [7][9] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [10] 文件备查与联系方式 - 会议文件披露于巨潮资讯网，联系人盛军（电话0512-82620630，邮箱ir@asiaaroma.com） [6][8] - 授权委托书需明确表决指示，未作指示的由受托人自主决定 [11][12] - 股东登记表需承诺信息真实性，否则承担参会失败责任 [13]