关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 （1）公司第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 27 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-039 昆山亚香香料股份有限公司 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互 ...