证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-038 昆山亚香香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"、"亚香股份"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会 对董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法 规规定的董事任职资格。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公 司股东大会进行审议，独立董事和非独立董事的选举将分别采用累积投票制表决。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 ...