公司基本情况 - 公司全称为昆山亚香香料股份有限公司，英文名称为Kunshan Asia Aroma Corp Ltd [3] - 注册地址为江苏省昆山市玉山镇晨丰路201号，注册资本为112,770,840元人民币 [3] - 公司于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,020万股 [3] - 公司经营范围为日用化学产品制造与销售、食品添加剂生产与销售、危险化学品经营等 [7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事，设董事长1名 [63] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [62][75] - 审计委员会行使监事会职权，由3名董事组成，其中2名为独立董事 [73] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资融资方案 [75] 股东权利与义务 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任 [4] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件，并可委托中介机构进行 [15] - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [23] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [32] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 公司已发行股份数为112,770,840股，全部为人民币普通股 [6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [11] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股本总额的10% [6] 股东会议事规则 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会在发生重大事项时2个月内召开 [33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [48] - 选举董事时可采用累积投票制，股东拥有的表决权可以集中使用 [52] - 关联股东在审议关联交易事项时不参与表决，决议需经非关联股东所持表决权过半数通过 [50] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知全体董事 [67] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事不得参与表决 [67] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计，并对关联交易等事项发表独立意见 [70] - 董事会会议记录需保存10年以上，出席会议董事需签字确认 [67]