证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-015 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》 附周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、孙煜简历 上述候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事 会独立董事候选 ...