登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-37号 四川浩物机电股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议通知于2025年5月23日以电子邮件 方式发出，会议于2025年5月27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计审计机构及 内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为168万元，其 中，年报审计费用为128万元人民币，年度内控审计费用为40万元人民币，上述费用包含开展正常审计 业务发生的住宿费、差旅费等。 ...