董事会决议 - 公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合法定程序[1] - 会议审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案，年度审计费用168万元（年报审计128万元，内控审计40万元）[1][15] - 会议审议通过为全资子公司及下属公司提供担保的议案，涉及担保金额合计11,250万元[5][31][42] - 会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，定于2025年6月18日在成都召开[11][48] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计及内控审计机构，聘期一年[15] - 天健会计师事务所2024年收入总额34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[16] - 天健会计师事务所2024年服务707家上市公司，收取审计费用7.2亿元，同行业审计客户544家[16] - 2025年度审计费用与2024年相同，包含差旅费等正常审计业务支出[24] 担保事项 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元融资担保，为下属公司天津浩众提供3,250万元担保[31] - 为下属公司天津安为德提供3,000万元融资担保，该公司资产负债率超过70%[42][43] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保73,000万元，占2024年末净资产的47.06%[46] - 公司认为被担保对象经营稳定，担保风险可控[36][44] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月18日14:00在成都召开[48][50] - 股权登记日为2025年6月12日，采用现场与网络投票相结合方式[51][50] - 股东大会将审议续聘会计师事务所等议案，并对中小投资者表决单独计票[55][57] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00，投票代码360757[59][60]