董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年5月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2][3] - 该议案已通过董事会战略委员会审议并提交董事会 [4] 对外投资概述 - 公司拟投资1,500万南非兰特设立南非子公司，投资240万澳元设立澳大利亚子公司，以拓展国际市场 [7][8] - 投资目的包括促进国际交流合作、加快国际化进程、增强竞争力，并推进产品结构转型与渠道开发 [8][14] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [9] 投资标的详情 南非子公司 - 暂定名风神（南非）工程机械轮胎有限公司，注册资本1,500万南非兰特，注册地为约翰内斯堡 [10][11] - 业务范围涵盖轮胎及传送带进出口贸易与批发，公司持股100% [11] 澳大利亚子公司 - 暂定名风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司，注册资本240万澳元，注册地为珀斯 [12][13] - 业务范围与南非子公司一致，公司持股100% [13] 投资影响与目的 - 投资符合公司战略趋势，有助于深化区域市场开发、缩短销售链条并提升市场份额与利润 [14] - 公司强调投资不会损害股东权益，且对财务状况无重大不利影响 [7][15]