股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在北京市朝阳区渔阳饭店会议厅召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名董事中5人出席，董事长范云军、副董事长刘昆因公务缺席，会议由董事常筑军主持 [3] - 3名监事中仅1人出席，监事会主席刘德福、职工监事钭晓琼因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及利润分配方案等 [4][5] - 议案9（关联交易议案）涉及与控股股东子公司中旅集团财务有限公司签署《金融服务协议》，关联股东中国旅游集团（持股50.30%）回避表决 [7] - 议案10（修订《公司章程》）为特别决议案，获有表决权股份总数的2/3以上通过 [8] 其他会议事项 - 独立董事葛明、王瑛、王强向股东大会述职，汇报2024年度履职情况 [9] - 北京市嘉源律师事务所对会议程序及表决结果出具法律意见，确认合法有效 [10]