董事会会议召开情况 - 南京公用发展股份有限公司董事会于2025年5月27日以通讯方式召开第十二届董事会第十一次会议，应到董事9名，实到9名，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》要求 [2] 董事会会议审议情况 公司章程修订 - 审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《公司章程》以提升规范运作水平，并授权经营层办理工商变更登记手续 [3][5] - 注册资本因回购注销限制性股票减少1,645,260股，总股本降至574,415,734元，原注册资本为576,060,994元 [21] - 经营范围变更为涵盖燃气经营、房地产开发、新能源汽车服务等许可及一般项目，新增储能技术、电动汽车充电基础设施运营等业务 [22] 公司治理制度修订 - 系统性修订16项制度，包括《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《ESG管理制度》等，并新增制定《董事会秘书工作细则》《市值管理制度》等5项制度 [6][13][14] - 子议案2.01至2.05需提交股东大会审议 [14] 吸收合并子公司 - 审议通过吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司，授权经营层办理资产转移、工商登记等事宜 [15][17] 股东大会安排 - 定于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司章程修订、治理制度修订及吸收合并等议案 [17][18]