董事会决议 - 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持 [1] - 会议审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，所有议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 股票发行详情 - 公司及主承销商中泰证券于2025年5月21日向投资者发送认购邀请书，5月22日为发行期首日 [1] - 本次发行最终获配金额合计299,999,985.32元，获配股数14,170,996股 [2] - 发行对象包括上海指南行远私募基金、深圳市华宝万盈资产、山东财金人才兴鲁创投等15家机构投资者和个人投资者 [1][2][3][4][5][6] 相关文件准备 - 公司编制了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》并确认其内容真实、准确、完整 [7] - 公司编制了发行股票预案二次修订稿（公告编号2025-049）、方案论证分析报告二次修订稿（2025-047）和募集资金使用可行性分析报告二次修订稿（2025-048） [8] - 公司就发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄影响进行了分析，并提出了填补回报措施 [9] 募集资金管理 - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用 [10] - 公司将与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议 [10]