股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达58.43% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司系统进行 [1] - 会议由董事长王海龙主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括2024年度利润分配方案等 [4] - 所有议案A股股东表决同意率均为100% 反对票和弃权票均为0 [1][3] - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司在审议第7项关联交易议案时回避表决 [4] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.71元（含税） 不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 分红基数以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户持股数为准 [1] 股东表决细节 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案的表决同意率为100% [3] - 持股市值50万以上普通股股东表决同意票数为1,100,000票 反对和弃权均为0 [4] 其他审议事项 - 会议通过续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [4] - 审议通过公司董事、监事2024年度薪酬方案 [4] - 会议听取了2024年度独立董事述职报告 [4] 法律意见 - 康达律师事务所认为会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [4]