董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月28日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长沈国英主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，公司监事和其他高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 审议通过变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 变更回购股份用途并注销的具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-043） [1] - 召开2025年第一次临时股东会的具体安排详见上海证券交易所网站披露的通知（公告编号：临2025-044） [2]