会议召开情况 - 中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第27次会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光主持，公司监事及相关高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过邮件、短信、电话或传真向全体董事发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议议案 - 审议通过《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》，提名潘臻为董事候选人，任期自股东大会通过日至第九届董事会届满 [2] - 潘臻担任董事期间的报酬标准为每月税前固定7,500元，年底奖金根据考核发放，全年合计税前不超过13万元 [2] - 议案已获董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2]