股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事长姚良松因工作原因缺席 副董事长姚良柏经半数以上董事推举主持会议 [1] 议案表决结果 - 全部12项非累积投票议案均获通过 平均赞成率99.96% 最高达99.9748% [2][3][4] - 关键议案包括：2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案、续聘审计机构等 [4] - 涉及董事薪酬的议案反对票比例较高 如姚良松薪酬议案反对票0.1537% [3] - 中期分红方案授权议案获99.9748%赞成率 显示股东对分红机制高度认可 [4] 中小股东权益保护 - 议案8.01-8.03及议案10实施中小投资者单独计票机制 [5] - 关联股东姚良松、谭钦兴、姚良柏对相关议案回避表决 [5] 法律合规性 - 广东信达律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [6] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [6] 信息披露 - 股东大会决议及法律意见书在上海证券交易所网站披露 [8] - 公告文件包含股东大会通知、会议材料及法律意见书等备查文件 [8]