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中炬高新: 中炬高新关于涉及诉讼事项的公告

诉讼案件基本情况 - 原告深圳前海塔冷通基金管理有限公司以公司决议撤销纠纷为案由提起诉讼,主张撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议及第十届董事会第十五次会议决议 [1] - 案件由广东省中山市中级人民法院受理,案号为(2025)粤20民初79号,目前处于一审未开庭阶段 [1] - 上市公司作为被告,涉案金额不适用 [1] 诉讼事实与请求 - 原告认为公司相关决议内容违反法律及章程规定,且会议召集程序、表决方式存在瑕疵 [2] - 具体诉讼请求包括撤销2023年第一次临时股东大会决议和第十届董事会第十五次会议决议 [2] 案件进展与公司回应 - 公司声明股东大会及董事会的召集、召开程序符合法律法规及内部规则,表决结果合法有效 [2] - 公司强调本次诉讼为决议效力纠纷,不会对当期或期后利润产生直接影响 [2] - 截至公告日,公司生产经营管理一切正常,无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [3] 信息披露安排 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露渠道 [2]