公司基本情况 - 公司全称为宁波润禾高新材料科技股份有限公司，英文名称为Ningbo Runhe High-Tech Materials Co Ltd [4] - 注册地址为浙江省宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号，邮政编码315632 [4] - 公司成立于2017年10月27日，经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2440万股，并于2017年11月27日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币179,867,353元，全部为普通股 [4][19] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名 [119] - 董事长为公司法定代表人 [8] - 股东大会是公司最高权力机构，每年至少召开一次年度股东大会 [42] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议召开 [127][128] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [14] - 公司发行的股票以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][17] - 公司成立时股份总数为6800万股，由宁波润禾高新材料科技有限公司整体变更设立而来 [18] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [26] 股东权利与义务 - 股东有权依照所持股份份额获得股利分配，参加股东大会并行使表决权 [32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案 [53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [48] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，应保障中小股东合法权益 [39] 董事会运作 - 董事会行使公司经营计划和投资方案的决策权，制定年度财务预算和利润分配方案 [120] - 董事会审议对外担保事项需经出席董事的三分之二以上同意 [57] - 独立董事具有特别职权，包括对重大关联交易的事先认可权、向董事会提议召开临时股东大会等 [109] - 董事会会议应有半数以上董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [131] 关联交易与对外担保 - 公司与关联人发生的交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东大会审议 [18] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议 [41] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保必须经股东大会审议通过 [41] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决 [132]