董事会决议 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年5月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯海兴主持 [1] - 会议审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》和《风险处置预案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决，两项议案均获5票同意 [6][7] 子公司贷款担保 - 全资子公司天津天保房地产开发有限公司拟向渤海银行天津分行申请7亿元固定资产贷款，期限三年，利率不超过4%，用于置换天保九如品筑项目B、G、H地块存量贷款、归还股东借款及支付工程款 [1] - 贷款将以天保九如品筑B、G、H地块住宅及底商作为抵押担保，同时公司提供7亿元连带责任保证担保，保证期间为借款期限届满后三年 [1] - 该议案需提交股东大会审议，并授权总经理办公会办理具体事宜 [2] 关联交易 - 公司与关联方天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》，由后者提供存款、结算、信贷等服务，协议约定存款余额上限10亿元，循环授信额度上限10亿元 [2] - 该关联交易议案已通过独立董事专门会议前置审议，需提交股东大会审议，并授权总经理办公会决定具体资金往来业务 [2][3] - 董事会同步通过《风险评估报告》和《风险处置预案》，明确在天津天保财务有限公司办理存贷款业务的风险管理措施 [6][7] 股东大会安排 - 上述贷款担保及关联交易议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [5] - 股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》 [7]