证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-023 苏州翔楼新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 （1） 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025年5月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 81,053,314股,公司回购专用 证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...