股东大会召开情况 - 会议于2025年5月28日14:00召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 出席股东代表股份总数62,077,201股，占公司有表决权股份的35.12%，其中中小股东代表123人，持股10,474,724股（占比5.93%）[1] - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，中小投资者对非累计投票议案单独计票 [1][2] 提案表决结果 - 2024年度利润分配方案通过：以总股本1.76亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发8,838,126.40元，剩余未分配利润9.24亿元结转下年度，不送红股或转增股本 [2] - 董事2025年度薪酬方案通过：董事长沈国甫年薪160万元（基本120万+绩效40万），其他董事年薪50万至70万不等，独立董事津贴8万元/年 [3] - 监事津贴标准通过：2025年度税前津贴为1,000元/月 [5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，同意票占比98.51%（中小投资者赞成率91.12%） [5] 公司资金安排 - 获批不超过15亿元银行综合授信额度（最终以银行审批为准），同意票占比98.42%（中小投资者赞成率90.65%） [6] - 授权使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，决策权授予董事长及财务总监，期限至2025年年度股东大会 [6] 法律意见与文件 - 北京德恒律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [7] - 备查文件包括《关于宏达高科2024年年度股东大会的法律意见》 [7]