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大业股份: 大业股份2024年年度股东大会决议公告

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在公司五楼会议室召开,出席股东持股比例达52.6443% [1] - 会议由董事长窦勇主持,召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案:所有议案均获高票通过,同意比例普遍超过99.93%,最高达99.9449% [1][2][3] - 关联交易议案:两项关联交易议案分别以99.8290%和99.7873%的同意率通过 [2] - 利润分配议案:2024年度不进行利润分配的议案以99.8582%同意率通过 [1] - 担保及融资议案:2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案获99.9341%支持 [3] 公司治理事项 - 董监高薪酬:2025年度董事和监事薪酬方案分别以99.9377%和99.9396%同意率通过 [3] - 审计机构聘任:2025年度审计机构聘任议案以99.9362%赞成率获批 [3] - ESG披露:《2024年度环境、社会责任报告》议案获99.9389%通过 [2] 财务及运营安排 - 闲置资金管理:使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案以99.9346%同意率通过 [2] - 外汇衍生品交易:2025年度开展外汇衍生品交易的议案获99.9361%支持 [2] - 年报披露:《2024年年度报告及摘要》议案以99.9290%赞成率通过 [3] 法律程序合规性 - 北京德和衡律师事务所出具法律意见书,确认会议程序及表决结果合法有效 [4]