股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，董事会于2025年4月23日在四大证券报及巨潮资讯网发布会议通知，通知内容包含时间、地点、审议事项、股东权利等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日在山东昌乐县矿机工业园召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [4] - 会议通知刊登日距召开日间隔超过20天，召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东3人，代表股份384,597,346股（占总股本21.5727%），网络投票股东1,193人，代表股份12,869,690股（占总股本0.7219%） [5] - 合计1,196名股东参与表决，代表股份397,467,036股（占总股本22.2946%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [5][6] - 网络投票股东资格由深证证券信息有限公司验证，召集人为第六届董事会，资格合法有效 [5][6] 议案表决结果 - 董事会工作报告：同意率98.9141%（393,151,095股），中小股东同意率78.0476%（15,344,519股） [7] - 监事会工作报告：同意率98.9010%（393,098,995股），中小股东同意率77.7826%（15,292,419股） [7][8] - 财务决算报告：同意率98.9310%（393,218,095股），中小股东同意率78.3884%（15,411,519股） [9] - 利润分配预案：同意率98.9232%（393,187,295股），中小股东同意率78.2317%（15,380,719股） [9][10] - 年度报告及摘要：同意率98.9089%（393,130,095股），中小股东同意率77.9408%（15,323,519股） [10][11] - 续聘会计师事务所：同意率98.8469%（392,883,695股），中小股东同意率76.6875%（15,077,119股） [11] - 高管薪酬考核：同意率98.8019%（392,704,995股），中小股东同意率75.7786%（14,898,419股） [12][13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，出席人员资格合法有效 [3][6][13] - 所有议案均获通过，表决程序采用现场与网络投票结合方式，中小投资者单独计票，监票过程合规 [7][11][13]