会议召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年5月8日在上交所网站及指定信息披露媒体发布，载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日在上海自贸区盛夏路61弄1号11层召开，董事长王维航主持，网络投票通过上交所交易系统分三个时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00） [4] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] 参会人员与表决权分布 - 会议召集人为公司董事会，资格符合法规要求 [5] - 现场及网络投票股东（含代理人）合计117人，代表股份42,435,882股，占公司有表决权股份总数的17.9432% [5] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及经办律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [5] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案：同意41,930,316股（98.8096%），反对505,566股（1.1913%），弃权0股 [6] - 独立董事述职议案：同意41,923,516股（98.8085%），反对505,566股（1.1914%），弃权1股（0.0001%） [6] - 财务决算议案：同意41,930,316股（98.8096%），反对505,566股（1.1913%），弃权0股 [6] - 利润分配预案：同意41,923,516股（98.8085%），反对505,566股（1.1914%），弃权1股（0.0001%） [6] - 年度报告及摘要：同意41,930,091股（98.8084%），反对505,566股（1.1910%），弃权225股（0.0006%） [7] - 董事薪酬方案：同意41,924,087股（98.8080%），反对505,566股（1.1914%），弃权3,101股（0.0074%） [7] - 续聘会计师事务所：同意41,927,816股（98.8140%），反对505,566股（1.1914%），弃权2,500股（0.0060%） [8] - 监事会工作报告：同意41,927,773股（98.8139%），反对505,566股（1.1914%），弃权2,544股（0.0061%） [9] - 监事薪酬方案：同意41,917,773股（98.7949%），反对505,566股（1.1914%），弃权3,143股（0.0075%） [9] 表决程序有效性 - 计票监票由律师、股东代表与监事代表共同负责，现场表决票与网络投票结果合并统计后公布 [9] - 中小投资者表决情况单独计票并披露，所有议案均获通过，程序符合《公司章程》及监管规定 [9][10]