股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由第九届董事会召集[1] - 会议召开合法合规性经第九届董事会第三十九次会议审议通过，决议已披露于指定媒体[1] - 现场会议时间为2025年6月13日14:30，网络投票通过深交所系统分时段进行[1][2] - 会议采用现场+网络投票结合方式，股东需选择单一表决方式且以首次有效表决为准[2] - 股权登记日设定为2025年6月9日，登记在册股东及代理人可参会[2] - 现场会议地点为昆明市中铜大厦3222会议室[3] 会议审议事项 - 提案1涉及取消监事会并修订《公司章程》，需2/3以上表决权通过[5][6] - 提案2-3分别修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[4][5] - 提案4-5采用累积投票制选举董事：非独立董事6名（孔德颂等候选人）、独立董事4名（王勇等候选人），独立董事资格需深交所审查[5][6][11] - 提案6审议第十届董事会独立董事津贴标准[5][13] - 所有提案均经董事会或监事会审议通过，披露于2025年5月29日四大证券报及巨潮资讯网[5] 会议登记及网络投票 - 登记时间为2025年6月10-12日14:00-17:30，需提交营业执照/身份证等原件材料[6] - 网络投票简称"云铜投票"，非累积提案填表决意见，累积提案按票数分配[7][9] - 深交所交易系统投票时段为6月13日9:15-11:30及13:00-15:00[9] - 互联网投票系统开放时间为6月13日9:15-15:00，需提前办理数字证书或服务密码[9][10] 其他事项 - 会议联系人高洪波，联系方式为昆明中铜大厦3310办公室[8] - 备查文件包括第九届董事会第三十九次会议决议及监事会第三十次会议决议[7]