股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在南京市江北新区学府路12号召开 [4] - 采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书兼财务总监王逸鸥均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6] - 议案1至9为普通决议事项 获二分之一以上表决权通过 [6] - 议案10涉及章程修订 获三分之二以上表决权通过 [6] - 利润分配预案(议案6)等4项议案对中小投资者单独计票 [6] 关键议案内容 - 通过2024年年度报告及摘要 董事会工作报告 监事会工作报告 [4][5] - 批准2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 [5] - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [5] - 续聘2025年度审计机构 确定董事监事薪酬方案 [5] - 同意使用超募资金永久补充流动资金 [5] - 新增经营范围并修订《公司章程》 完成工商变更登记 [6] 法律程序合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所见证 确认会议程序及结果合法有效 [6] - 律师华诗影 郑子萱出具结论意见 认为表决程序符合监管要求 [6]