董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年5月28日召开，9名董事全部出席，审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，表决结果为9票同意[2][3][4] - 第三届监事会第十三次会议于同日召开，3名监事全部出席，审议通过同一议案，表决结果为3票同意[6][7][8] 超募资金使用计划 - 公司拟使用不超过12,000万元（含剩余超募资金约9,726万元及自有资金补足）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，用于竞拍其租赁的133,178平方米土地及54,445.68平方米厂房[11][16] - 本次竞拍旨在解决子公司经营场地稳定性问题，避免租赁续期及费用不确定性，符合长期成本效益原则[21] - 公司此前已分两次使用超募资金合计13,900万元永久补充流动资金（2023年9月及2024年10月）[14][15] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额10.91亿元，其中超募资金2.32亿元[12][14] - 募集资金专项存放，并与保荐机构、银行签订监管协议[13] 子公司及交易结构 - 金海慧为公司全资子公司，注册资本5亿元，主营投资及技术研发，2024年营收1.02亿元，净利润1,190万元[17][18] - 金源科技为金海慧全资子公司，主营风电轴承保持架业务，2024年营收2.15亿元，净利润1,310万元[19] - 交易不构成关联交易或重大资产重组[11] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年1月使用闲置募集资金4,500万元购买光大银行定期存款，提前赎回后获得收益16,312.50元[28][29] - 截至公告日，公司未到期现金管理余额为1.06亿元，未超董事会授权范围[29] 战略意义 - 购置自有厂房将提升风电轴承业务的经营连续性，支持双碳目标下的产能扩张需求[21] - 保荐机构认为该计划符合战略方向，能提高资金使用效率且未损害股东利益[24][25]