董事会会议概况 - 中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式审议议案 [1] 高管聘任决议 - 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 议案审议流程 - 所有高管聘任议案均事先经第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过 [1][2] - 财务总监聘任议案额外经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过 [2]