董事会决议 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长卢楚隆主持，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括银行授信变更、担保方式调整及临时股东会召开安排，所有议案表决结果均为7票同意、0票反对 [1][2][3][5][6] 银行授信及担保变更 - 肇庆鸿特授信额度从不超过1亿元调整为8000万元（含前期借款余额），担保方新增台山鸿特，形成公司与台山鸿特共同提供连带责任保证的担保结构 [2] - 台山鸿特授信额度从5000万元提升至7000万元（含前期借款余额），维持由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保的原有安排 [3][4] - 肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行申请的2亿元授信额度维持不变，担保方由关联方万和集团变更为公司，担保方式仍为连带责任保证 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月17日召开第二次临时股东会，审议上述银行授信及担保相关议案 [6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露，符合创业板信息披露规则 [6]