董事会换届及组成 - 公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举张益胜、张鑫、毕建涛、曲建军、王贺、佟晓乐为非独立董事，孙立荣、陈启斌、刘朝阳为独立董事，任期至第九届董事会届满 [1] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一，独立董事资格经深交所备案审核无异议 [2] - 2025年5月29日第九届董事会第一次会议选举张益胜为董事长，张鑫为副董事长 [2] 董事会专门委员会 - 第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员孙立荣为会计专业人士 [3] - 各委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起 [3] 监事会换届及组成 - 2025年5月9日股东大会选举叶君艳、方渝春为监事，2025年4月15日职工代表大会选举于晓静为职工代表监事 [3] - 2025年5月29日第九届监事会第一次会议选举于晓静为监事会主席 [3] 高级管理人员及关键岗位聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任薛晓民、孟威、曲建军为副总经理，毕建涛为副总经理兼财务总监，李铁军为副总经理兼董事会秘书 [4] - 聘任李静为证券事务代表，曲曼丽为内部审计部负责人 [4] - 薛晓民持有公司0.50%股份，李铁军持有0.36%股份，其他高管未持股 [6][7][9][10][11] 高管背景 - 薛晓民曾任集安制药厂研究所所长、副厂长，现任总经理 [5] - 李铁军曾任集安制药厂财务科长，现任副总经理兼董事会秘书 [6] - 孟威曾任步长集团事业六部副总经理，现任副总经理兼营销总监 [8] - 毕建涛曾任吉林省农村信用社联合社信贷资金科科长，现任副总经理兼财务总监 [9] - 曲建军与控股股东张益胜为舅甥关系，现任董事、副总经理 [11] 证券事务代表及审计负责人 - 证券事务代表李静曾任公司证券部职员，现任职务并兼任多家子公司监事 [11] - 内部审计负责人曲曼丽曾任公司财务部职员、市场开发部副部长 [12]