公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司章程及相关制度进行修订 [1] - 调整依据为《中华人民共和国公司法》（2023年修订）第一百二十一条及配套制度规则 [1] - 修订后的公司章程明确审计委员会替代监事会的职能，原《监事会议事规则》同步废止 [1] 公司章程修订内容 - 公司章程修订涉及股东权利义务、公司组织结构及治理机制等多方面条款 [2][3][4] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其维护公司独立性并履行信息披露义务 [21][22] - 明确股东会职权调整，删除与监事会相关表述，新增审计委员会职能描述 [23][24] 股东权利与义务调整 - 股东查阅公司会计账簿需满足连续180日持股3%以上条件，公司可基于正当理由拒绝 [10][11][12] - 股东会决议程序优化，轻微程序瑕疵不影响决议效力，争议需通过诉讼解决 [13][14] - 新增股东代表诉讼机制，持股1%以上股东可对董事、高管损害公司利益行为提起诉讼 [15][16][17] 董事会及独立董事制度 - 董事会成员9名，含3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工选举产生 [38] - 独立董事需符合独立性要求，每年进行自查，董事会需评估其独立性并披露 [36][37] - 设立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [38] 公司财务与担保规范 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保超净资产10%或累计担保超总资产30%等 [24] - 新增财务资助限制条款，累计资助总额不得超过已发行股本10%，需董事会2/3以上通过 [5] - 股份回购后需按情形在10日至3年内完成注销或转让，且合计持股不得超过10% [5] 会议与决策机制 - 临时股东会召开条件调整为审计委员会可提议召开，持股10%以上股东可自行召集 [25][26][27] - 股东会表决权实行"一股一票"，类别股股东除外，选举董事可采用累积投票制 [32][33] - 会议记录保存期限不少于10年，需与现场签名册及网络投票资料一并存档 [31][32]