公司治理结构变更 - 公司决定不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计与合规委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》[2] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》等多项制度进行修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》[2] - 同步修订《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计与合规委员会实施细则》等多项实施细则和管理制度[2] - 制定《公司董事离职管理制度》以规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性[2] 制度修改审议程序 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交2024年年度股东大会审议[3] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会，董事会授权经营管理层办理章程修改的备案等相关事宜[3] 董监高责任保险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不高于人民币1亿元，保险费总额不超过人民币50万元/年[3] - 保险购买及续保事宜将提请股东大会授权公司管理层办理[3] - 该保险购买预案需提交2024年年度股东大会审议[4] 会议基本情况 - 公司监事会十二届十六次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人[1] - 会议审议并通过了关于修改《公司章程》及部分制度的预案和关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的预案，两项议案均获3票赞成[1][3]