股东大会临时提案 - 公司董事会收到实际控制人于逢良提交的临时提案函，提议在2024年度股东大会上增加审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等三项子议案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》等十二项子议案 [3] - 临时提案涉及公司章程修订、股东大会议事规则修订、董事会议事规则修订以及关联交易管理、对外担保管理、对外投资管理等内部治理制度修订 [2][3] - 董事会审查后认为提案符合规定，同意提交股东大会审议 [3] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集 [4] - 会议召开时间为2025年6月10日上午9:15至下午15:00 [4] - 股权登记日为2025年6月3日，登记在册股东有权出席 [5][6] - 会议表决方式包括现场投票和网络投票，同一股份只能选择一种方式 [4] 会议审议事项 - 议案包括2024年度非经营性资金占用情况专项说明、董事及高级管理人员薪酬方案、监事薪酬方案等 [7] - 部分议案需以特别决议表决通过，包括关联股东需回避表决的议案 [7] - 议案1至3已通过董事会和监事会审议，议案4至14已通过相关会议审议 [7] 会议登记及投票 - 登记方式包括现场登记、传真登记、邮件登记等，需提供股东账户卡、身份证等材料 [8] - 登记时间为2025年6月6日17:00前 [9] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体流程详见附件 [9][11] 其他事项 - 股东大会会期半天，股东需自行安排食宿交通 [9] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开十天前提交临时提案 [9] - 备查文件包括公司第九届董事会第十五次、第十六次、第十七次会议决议等 [10]