董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月26日以邮件方式送达 [1] - 会议于2025年5月29日以通讯方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 由董事长徐宏灿主持 [1] 设立子公司 - 拟以自有资金1亿元设立全资子公司北京南天系统集成有限公司 持股比例100% [1] - 子公司主营系统集成服务 包括电子计算机软硬件开发 技术咨询 设备销售租赁等 [1] - 投资额占公司最近一期净资产的3.70% 需国资监管部门审批 [2] 设立分公司 - 为优化战略布局 提升本地化服务能力 设立福州分公司 [2] - 不构成关联交易或重大资产重组 无需股东大会审议 [3] 子公司增资 - 向全资子公司深圳东华增资3000万元 注册资本增至5000万元 [3] - 向全资子公司武汉南天增资806.05万元 注册资本增至1000万元 [4] - 合计增资3806.05万元 占净资产1.41% 需国资监管部门审批 [4] 制度修订 - 制定《南天信息制度管理办法(2025年5月)》 规范制度体系建设流程 [5] - 修订《南天信息分公司管理办法(2025年5月)》 统一内部管理机制 [5]