董事会会议决议 - 公司于2025年5月29日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第六次临时会议，会议由董事长李玉珺主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司监事及高级管理人员列席本次会议 [1] 股东大会召开议案 - 董事会审议并通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 公司将于2025年6月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会 [1] - 相关公告内容同步刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议作为备查文件存档 [2]