董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中3名独立董事以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长张国山主持，全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 对外投资计划 - 公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司（投资额不超过100万美元），并通过新加坡子公司在泰国设立孙公司（投资额不超过300万美元）[1] - 泰国孙公司将建设生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币）[1] - 实际投资金额需经中国及当地主管部门批准[1] 授权管理层执行 - 董事会授权管理层全权办理对外投资事宜，包括注册子公司、签订协议、申请境外投资备案等[2] - 授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕[2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[2] 信息披露 - 详细投资公告发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[2]