董事会会议概况 - 信达证券第六届董事会第十二次会议于2025年5月29日以现场与视频结合方式召开，现场会议地点为北京市西城区金隅大厦B座16层[1] - 会议通知及资料于2025年5月26日通过电子邮件发出，董事长艾久超主持，7名董事全部出席（2名现场、5名视频），3名监事及高管列席[1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 审议通过议案 - 2025年度中期现金分红议案：拟以2025年初至中期期末未经审计归母净利润为基础，按不超过15%比例分红，具体方案由董事会根据股东大会授权确定[2] - 续聘2025年度会计师事务所议案：续聘事项已事先经董事会审计委员会审议，公告发布于四大证券报及上交所网站[2] - 辽宁股权交易中心增资扩股议案：已事先经董事会战略规划委员会审议[2] - 召开2024年年度股东大会议案：授权董事长决定会议时间、地点及议程等具体事宜[3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过（赞成7票、反对0票、弃权0票）[2][3]