董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席并参与表决10人，会议召开及程序符合法律法规和公司章程 [1] 董事会会议审议情况 经营范围及公司章程修订 - 董事会全票通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 具体修订内容详见同日披露的公告，公告编号未明确 [1] 公司治理制度修订 - 董事会全票通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，需提交股东大会审议 [1][2] - 修订后制度内容详见上海证券交易所网站 [2] 董事离职管理制度 - 董事会全票通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》，制度内容详见交易所网站 [2] 舆情管理制度 - 董事会全票通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》，制度内容详见交易所网站 [2] 补选非独立董事 - 董事会全票通过补选张益奎为第八届董事会非独立董事的议案，提名经提名委员会审核符合任职资格 [2][3] - 候选人任期自股东大会通过至第八届董事会届满，议案需提交股东大会审议 [3] - 具体信息详见同日披露的公告，公告编号2025-011 [3] 备查文件 - 公司第八届董事会第十九次会议决议作为公告依据 [3]