股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年6月16日14点30分，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票系统包括交易系统投票平台（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，投票平台网址为vote.sseinfo.com[2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] 审议议案及股东类型 - 主要议案涉及为关联方提供担保及财务资助担保等关联交易事项[2] - 关联股东中国建材股份有限公司等需回避表决[2] - 议案详情已通过第八届董事会第十六次会议决议公告披露，2025年5月30日刊登于《上海证券报》等媒体[2] 股东参会规则 - 股权登记日为2025年6月9日，A股股东（代码600970）可参会[6] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准[4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒，支持投资者直接通过短信链接投票[5] 会议登记及注意事项 - 登记时间为2025年6月11日8:30-17:00，需提供营业执照复印件（法人股东）或身份证复印件（自然人股东）[6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在截止时间前送达[6] - 会议不安排食宿交通费用，通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号董事会办公室[7] 授权委托书要求 - 委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权）[8] - 未作具体指示的委托，受托人可自行表决[8] - 委托书需委托人签名并注明身份证号，附件包含联系人曾暄、吕英花及联系方式[7][9]