证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-030 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定，公司开展董事会换届提名工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名解江冰先生、王曌女士、贾宝山 先生、陈勇先生、张坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）；提名王 ...