募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币280,614,308.00元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所审验，并出具验资报告XYZH/2025BJAA12B0200 [1] - 公司及子公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐机构、监管银行签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入项目总投资42,243.07万元，其中拟使用募集资金28,461.43万元 [1] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，公司可根据项目进度以自筹资金预先投入 [1] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目39,239,177.81元，拟全部用募集资金置换 [1] - 自筹资金预先支付发行费用1,316,957.05元（不含税），拟全部用募集资金置换 [1] - 合计拟使用募集资金40,556,134.86元置换上述自筹资金 [1] 审议程序与专项意见 - 2025年5月29日公司董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，置换时间符合到账后6个月内规定 [1] - 监事会认为置换程序合法合规，符合公司生产经营需求，未损害股东利益 [1][2] - 信永中和出具专项鉴证报告XYZH/2025BJAA12B0264，确认自筹资金投入情况真实准确 [2] - 保荐机构核查认为置换事项履行了必要程序，符合监管要求，对置换无异议 [2]