董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱延东主持，监事及高管人员列席[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议[1] - 审议《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 独立董事专门会议审议并通过金融服务协议议案，同意提交董事会[1] - 审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》及《供销集团财务有限公司风险评估报告》，关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易与回避表决 - 关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需在股东大会审议互保额度议案时回避表决[2] - 关联董事朱延东、王永威、王仁刚在审议金融服务协议等议案时均回避表决[1][2] 信息披露与备查文件 - 相关公告及文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯[2] - 备查文件包括第十一届董事会第十二次会议决议及独立董事专门会议意见[2]